2009年2月16日上午，院三届二次董事会在北京分院胜利召开，这次会议是在我院发展的重要历史时刻召开的。出席会议的有院董事长兼院长赵振元、董事杨林、陈建十、陈小华、冯孝康、补莎莉、专职董事蔺亦冰。监事会主席吴秀英、监事孙明、王莉、财务部主任唐莉明、董事会秘书蔡立鸿应邀列席会议。

会议由董事长、院长赵振元主持，赵院长首先表达了对各位董事、监事诚挚的谢意，感谢他们在2008年对十一院各项工作的大力支持，接着，赵院长作了题为《把握经济调整的机会  争取院的持续发展》的主题报告，对院2008年的工作总结与2009年工作安排向各位代表做了汇报。参会代表围绕着赵院长的报告进行了充分、深入的讨论。

董事陈建十说：十一院2008年在赵院长的领导下，在经营班子和全体员工的共同努力下，取得了很好的成绩，规模、效益、团队建设各方面都上了一个台阶，这是不断改革，转变观念、积极进取的一个必然结果，希望十一院认真总结经验，能把这种势头和一系列好的做法长期保持下去，也希望把好的经验向CEC其他企业进行推荐，共同进步。

董事杨林说：十一院在赵院长的带领下，是一个很富有激情的企业，这也是十一院整体企业文化的一个表现。在CEC的范畴内，十一院是一个发展方式、方向都很好的企业，提两点建议，一是在转型过程中，要进行有效的扩张；二是要根据形势调整激励方式。赵院长的报告是很催人奋进的，相信十一院在赵院长的带领下，在经营班子的共同努力下，在09年也能做出非常好的成绩。

专职董事蔺亦冰说：2008年的工作，经营班子做了非常大的努力，抓住了转型的机会，对2008年的利润增长起了非常大的作用。希望2009年继续发展转型业务，全面完成CEC和董事会下达的各项指标。面对金融危机，2009年应紧缩开支，一切从困难的角度多考虑问题，对我们全面超额完成09年的目标会有很大帮助。

监事会主席吴秀英说：2008年十一院在赵院长的带领下，在经营班子的共同努力下取得了很好的成绩，特别是在综合资质方面取得重大突破，使得我院的综合实力和品牌都得到了大大的提升，同时也取得非常好的经济效益。下半年受全球金融危机的影响，在业务紧急下滑的情况下，十一院的班子还是能够审时度势，及时有效采取措施，大大缓解下滑带来的影响，公司的各种运作都是朝着有利的发展方向进行的。另外在战略合作、贯标、信息化建设方面都取得了一定成绩，是值得庆贺的。2009年希望再接再厉，加强依法经营、规范管理，坚持监督机制的原则，充分估计到09年可能出现的各种困难，注重风险意识，注重市场调研，全面完成CEC下达的各项指标，实现全体股东的共同愿望，确保十一院持续、稳定、健康地发展。

董事冯孝康说：2008年对全国和对我们院都是不寻常的一年，综合资质的获得、抗震救灾、指标的全面完成是我印象最深的三件事，非常不容易；2009年的指标通过大家的努力，我认为还是有信心的，但要全面拔高合同额还是要靠总承包。

董事陈小华说：2008年取得了一定的成绩是来之不易的，赵院长作为经营班子的带头人能够准确地分析形势，超前、敏锐的判断，果断决策、及时调整起到了非常重要的作用，这是经营班子的一个福祉，只要方针策略一定，加强执行力，2009年的工作尽管有很大困难，我仍然充满信心。

董事补莎莉说：2008年的工作在赵院长的带领下，经营班子的努力下，取得了很好的成绩，全体员工也得到了很大的实惠。2008年10月出现金融危机的时候，赵院长很快转变思路，召开几次会议，给大家做好思想准备，并给大家鼓劲。通过这几次会议，稳定了大家的人心，也提高了大家的信心。2009年对我们是个很大的考验，仍然需要我们共同努力，如果把机会切实把握好的话，09年还是很有希望的。

监事孙明说：听了赵院长的报告有两点体会最深，一是金融危机后，在赵院长的领导下，每个项目落实到人，项目收费取得了很大进展；二是工业总院拆分成工总一院和工总二院，这一点应对金融危机是很有效的，调动了大家的积极性。趁现在比较缓和的时间，我们要做好技术方面的储备工作。

监事王莉说：2008年的指标如果没有赵院长高瞻远瞩的转型战略是不可能完成的。金融危机对外企项目的影响非常大，但是赵院长及时调整策略，向高新区、灾后重建、军工等方面进军，2009年的指标我们还是有信心完成的。

财务部主任唐莉明说：赵院长和他带领的经营班子以他敏锐的目光，超前的意识，转型业务带来了利润方面和收入方面较大的增长；在金融危机的影响下，院里采取了一系列的措施，主要在成本控制上，制定了很多具体的应对措施，最后各项指标超额完成。

董事会秘书蔡立鸿说：赵院长的报告全面、深入地对08年的工作进行了全面的总结，对09年的工作指出一个非常明确的指导性建议。2008年对十一院、对中国、对四川、对全世界来讲都是极为不平凡的一年，十一院在赵院长的领导下，顺利地完成了CEC下达的各项指标，一是因为赵院长对宏观的把握和对微观的控制及时有效、切实可行，二是在赵院长的精神鼓舞下，每位干部员工的精神面貌都非常好，充满激情。对于完成2009的指标，我也非常有信心。

大家一致认为十一院在以赵院长为核心的经营班子的带领下，2008年度的工作是卓有成效的。报告对成绩的肯定是实事求是的，对存在问题的分析也是客观的，特别是在金融危机对十一院造成了巨大影响后做出的实事求是的分析和应对措施都是及时与恰当的；2009年的发展思路是清晰的，各项措施是切实得当的。会议批准了这个报告。

接着，代表们对会议提案进行了研究，并通过了各项提案。

这次会议是在北京分院召开的，会议期间得到了北京分院各方面的大力支持，特别是会务组的各项工作都得到了赵院长及各位参会代表的好评。会后，三届二次董事会成员合影留念。